Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.12.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета об итогах самооценки Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».
2. О рассмотрении вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров в 2023 году.
4. О практике корпоративного управления в Обществе в 2023 году.
5. О признании утратившим силу Политики в области организации управления рисками ПАО «Комбинат Южуралникель».
6. Об утверждении Политики ПАО «Комбинат Южуралникель» «Интегрированная система управления рисками».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зарков
3.2. Дата 25.12.2023г.